Impulsando el cumplimiento

La corresponsalía bancaria transfronteriza es un acuerdo mediante el cual un banco (el corresponsal) provee servicios a otra institución financiera, a menudo, como medio para acceder a productos procedentes del extranjero, financiación del comercio y permitir las transacciones internacionales. Como tales, los servicios de corresponsalía bancaria son parte importante del panorama global de pagos y, […]

Vivimos en un mundo globalizado, en el que cada día las entidades se enfrentan al reto de poder cumplir con estándares, regulaciones, normas y las reglas de los mercados. Para no errar y no incurrir en conductas ilícitas, ha surgido la necesidad de trabajar en la reducción de su impacto y en el cumplimiento correcto […]